أفاد حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات. أنه في الفترة ما بين منتصف مارس من العام الماضي ومنتصف يوليو 2023. اختتمت الهيئات التنظيمية للمؤسسات المالية ومهن غير مالية محددة و وأصدرت الشركات غرامات جماعية بلغ مجموعها أكثر من 199 مليون درهم وصادرت أكثر من 1.309 مليار درهم (356 مليون دولار).
إطلاق سندات دولارية لأجل 10 سنوات من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة.
وإذ واصلنا خلال تلك المرحلة تنفيذ خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية. لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أكد أن “نتائج المراجعة تؤكد أن نظامنا الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي وسريع الاستجابة، وفعالة، إضافة إلى ذلك، فإننا نعمل على وضع خطة لمكافحة التمويل غير المشروع وحماية استقرار النظام المالي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” “العالمية”.
وأكد أنه من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، ستواصل دولة الإمارات تعزيز قدراتها المستدامة وطويلة الأمد في هذا المجال. كما ستواصل توسيع التعاون الدولي في هذا المجال.
وأشار إلى أنه من الربع الأول إلى الربع الثاني من عام 2023، سجلت دولة الإمارات زيادة بنسبة 17% في إجمالي عدد بلاغات المعاملات المشبوهة؛ وخلال الفترة نفسها، ارتفعت التقارير الواردة من المهن والشركات غير المالية بنسبة 14%؛ وارتفعت التقارير الواردة من تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بنسبة 14%. 23%.
وأوضح الزعابي أن عدد عمليات التفتيش ارتفع بنسبة 108% عن الربع الأول من عام 2023. ليصل إلى 69,407 عملية تفتيش خلال الربع الثاني من عام 2023، متجاوزاً إجمالي عمليات التفتيش لعام 2022 بأكمله والبالغة 67,097 عملية تفتيش.
وبحسب إحصائيات الفترة الممتدة من مارس إلى يونيو 2023. بزيادة قدرها 93% تقريبًا مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، سجلت تقارير القطاع الخاص إلى وحدة المعلومات المالية حول العقوبات المالية التي تستهدف تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ارتفاعًا.
المصدر: https://www.alarabiya.net/
اقرأ أيضاً:
ولي العهد السعودي يعلن تأسيس منظمة عالمية للمياه يكون مقرها الرياض.
يتحدث السفير الأمريكي و وزير المالية السعودي عن إجراءات لتحسين العلاقات التجارية.
